La Guardia Civil desarticula una organización criminal de origen ruso asentada en Cataluña
28/06/2016
La Guardia Civil en colaboración con EUROPOL en el marco de la Operación USURA, tutelada por el Juzgado de Instrucción número TRES de Reus y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, ha detenido a 8 ciudadanos de origen ruso, ucraniano y español por un supuesto delito de blanqueo de capitales, practicando 19 entradas y registro, 13 en domicilios, 4 en mercantiles y 2 en despachos profesionales. Al mismo tiempo se ha formulado un requerimiento de documentación a una notaría de la localidad de Cambrils (Tarragona).
La actividad principal de esta organización en España consistía en el blanqueo de grandes capitales procedentes de actividades ilícitas de dos grandes organizaciones criminales rusas, utilizando varias empresas pantalla cuyo objetivo social estaba relacionado con la concesión de préstamos hipotecarios, con el fin de justificar operaciones financieras e inversiones inmobiliarias.
A lo largo de la investigación se han detectado conexiones con mercantiles afincadas en diversos paraísos fiscales, así como con testaferros profesionales conocidos a nivel mundial por su relación con los grandes aparatos de blanqueo.
La investigación ha desvelado la existencia de vínculos con conocidas organizaciones criminales rusas, relacionadas directamente con métodos legales, ilegales, alegales e ilegítimos para la adquisición de empresas, estos métodos denominados Raiders eran comúnmente muy utilizados por organizaciones criminales euroasiáticas en la época de los 90.
Se estima que en España se han podido blanquear más de 62 ME durante los últimos años.
En la operación se han intervenido numerosos terminales móviles, dispositivos informáticos y diversa documentación, inmovilizando 142 productos bancarios, así como el embargo de 191 propiedades inmobiliarias a lo largo de toda la geografía española, principalmente en la provincia de Tarragona
Estas actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número TRES de Reus.